企业与机构
面向贸易企业、Web3 企业、矿业企业 及经审查的同业机构
每位客户由一位客户经理负责，统筹企业收付款、稳定币结算、大额兑换及企业主个人的资金安排，确保服务的一致性与问责。 企业及机构客户须经适用的专业投资者资格评估与尽职审查。
服务对象
客户类型与对应服务
贸易企业
出口及跨境贸易企业的境外主体
跨境应收应付账款结算周期长、退回率高、资金来源审查频繁；交易对手提出以稳定币结算；广告投放与海外仓储需按期支付；分销商返点依赖人工逐笔处理。 对应服务：法币出入金 · 稳定币结算 · 批量付款 · 结算连续性
Web3 企业
项目方、技术团队及 DAO 运营实体
以数字资产计价的收入需转换为法币以支付薪酬及供应商款项；银行开户受限；需要可审计的法币出口。 对应服务：场外大额兑换 · 批量付款 · 法币出入金
矿业企业
澳大利亚数字资产矿业企业
产出资产需转换为法币以覆盖电力、设备及人员成本；受银行去风险化影响显著；服务商的持牌状态为首要核验事项。 对应服务：场外大额兑换 · 法币出入金 · 结算连续性
同业机构
场外交易台、交易平台及经审查的流动性合作方
需要法币出入金通道。适用最高尽职审查标准，条款按约定交易量与频率商定。 对应服务：场外大额兑换 · 法币出入金
稳定币服务
接收、兑换、对账
为企业建立法币与稳定币之间的双向结算通道。
稳定币收款USDT / USDC · 专属地址
筛查与兑换Elliptic · 单一报价
企业结算账户企业名义 · 银行渠道
链上筛查Travel Rule机构级对账月度对账单
了解稳定币结算服务流程
一笔交易如何完成
需求确认
明确兑换或结算标的、资金来源与目的地、币种及频率。由中英文客户团队完成。
客户尽职审查
企业或个人资料通过 Sumsub 提交，准入决定由悉尼合规团队作出。身份、账户及资金来源文件仅通过正式开户渠道收集。
报价与执行
交易台提供双向报价，客户确认后执行。单一报价、确认即锁定，不拆分、不另加价差。
结算与对账
以客户本人或企业名义完成结算，出具成交确认、兑换凭证及结算凭证；月度对账单可于客户门户导出。
开户
企业尽职审查材料
- 专业投资者资格评估：企业须符合《Corporations Act 2001》适用的专业投资者标准；不确定者可申请协助评估
- 公司注册证书及章程，或同等文件
- 董事、授权签署人及持股 25% 以上受益所有人的身份证明
- 业务说明：经营范围、收付款对手所在地及服务需求
- 预计交易：币种、月度频率及规模区间
- 资金来源说明；贸易企业须提供合同或发票样本
- 全部材料通过 Sumsub 安全链接提交。准入完成后签署服务协议，并以一笔真实小额业务交易验证流程
报告
对账与报告
- 逐笔交易：成交确认、兑换凭证、结算凭证
- 月度对账单，按币种与路径列示
- 链上交易哈希及 Travel Rule 信息记录
- 尽职调查材料包：注册证明、AML/CTF 政策摘要、服务商说明，于签署保密协议后提供
评估贵司的收付款支付通道
评估以结算周期最长的支付通道为起点。